今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为总共分析本公司的策划收效、财政景况及来日兴盛计议，投资者该当到证监会指定媒体认真阅读年度申诉全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以64,666,800股为基数，向全盘股东每10股派呈现金盈利12.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司主开业务为物料输送修设的研发、策画、创造和发售，首要产物包罗板链斗式提拔机、胶带斗式提拔机等多系列输送修设及其配件，通俗行使于水泥修材、口岸、钢铁、化工等多个行业，为客户供应环保高效的散状物料搬运处理计划。

　　大规格、高能效板链斗式提拔机为公司主打产物，该产物被通俗行使于水泥修材等行业，首要合用于厂区内水泥等散状物料提拔，是水泥分娩线的紧张构成部门。板链斗式提拔机以钢造链条为牵引构件，拥有输送量大、耐久性强、修设运转安静度高、提拔高度上等特征。料斗采用稠密型、大容量陈设，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运转稳定，合用于提拔粉状、粒状和块状物料。比拟胶带斗式提拔机不耐高温，胶带易老化等缺陷，板链斗式提拔机可提拔温度不超出250℃的物料。比拟古板的环链提拔机，板链斗式提拔机拥有利用寿命长、修设自重较轻等特征，正在水泥产线中可行使于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等闭节。

　　公司的板链斗式提拔机品类完好，首要包罗NBC系列低速板链斗式提拔机、NBH系列高速板链斗式提拔机、TB系列板链斗式提拔机及ZYL主旨链斗式提拔机。

　　注：NBH300A暗示型号为300A的高速板链斗式提拔机，300代表斗宽为300mm，A代表斗距，A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm，NBC系列、NBH系列、TB系列其他型号提拔机同理。ZYL1000D暗示型号为1000D的主旨链斗式提拔机，1000代表斗宽为1000mm，D代表双排料斗，若无D则代表单排料斗，ZYL系列其他型号提拔机同理。

　　胶带斗式提拔机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提拔高度可达150m，行使离心重力式卸料，合用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提拔速率2m/s，最大提拔量2,000m3/h。比拟板链斗式提拔机，胶带斗式提拔机提拔高度更高，功耗低、运转稳定，可行使于生料入窑，生料入库等闭节。因为牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺陷，胶带斗式提拔机凡是用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，正在输送物料品种、温度等方面比拟板链斗式提拔机拥有必然范围性。

　　注：TGD1400暗示型号为1400的钢丝胶带斗式提拔机，1400代表斗宽为1400mm。

　　链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运转磨损后需部门更新或扫数更新，易损配件寿命凡是为2-3年，改换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是首要运转和牵引构件。

　　链条是公司的中心产物，系板链斗式提拔机的中心部件之一，其品德对整机运转效力有较大影响。公司链条产物型号较多，拥有高强度、高耐磨性等特征。分别品种链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送才华分别的机型，知足客户的多元化需求。

　　公司分娩的其他输送机包罗多种其他型号的输送机，首要行使于秤谌（或倾斜）散状物料的输送，拥有构造纯粹、重量轻、体积幼、密封性好、装配维修便利等长处。公司目前开拓创造的其他输送机首要有SCD链斗式输送机、FU链式输送机以及MSR埋刮板输送机。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度申诉、半年度申诉闭系财政目标存正在巨大分歧

　　2022年度，我国经济兴盛遭遇需求裁减、需要抨击、预期转弱等国表里多重超预期身分抨击，公司下游水泥行业需求裁减明白，遵照国度统计局《2022年国民经济和社会兴盛统计公报》，2022年天下水泥产量21.3万吨，同比消重10.5%，水泥行业量价双减，行业效益下滑明白。

　　公司董事会及策划办理层严密盘绕公司兴盛计谋和策划办理主意，踊跃应对苛厉市集境遇，坚持高度的市集伶俐度，紧跟市集需求，与客户高效疏通，依据安然牢靠的产物德料、不休圆满的优质客户任职、二十余年行业深耕堆集的品牌影响力等当先上风赓续斥地市集，坚持较好营收范畴，2022年度告竣主开业务收入48,817.96万元，与上年根本持平。此中直接出口交易历程多年国际市集培植，以及兴盛中国度基修投资拉动，告竣境表收入2,204.36万元，同比延长25.41%，来日延长空间辽阔。

　　申诉期内受下游行业需求削弱影响，以及分娩耗用的首要原原料钢材本钱较高，利润空间受到双向挤压，扣除非往往性损益后的净利润13,180.63万元，同比消重8.18%。公司宁围厂区拆迁事项对公司的经开业绩出现踊跃影响，以及公司合理行使闲置资金举办现金办理得回理财收益等非往往性损益的推广，2022年度归属于上市公司股东的净利润为22,102.99万元，同比上升7.17%。申诉期内，首要策划就业如下：

　　2022年公司全资子公司和泰输送顺手通过高新手艺企业复审，和泰机电被浙江省经济和消息化厅认定为“2022年度浙江省专精特新中幼企业”，和泰机电及和泰输送被认定为“2022年度浙江省革新型中幼企业”。

　　2022年度公司研发用度累计参加2,445.23万元，占开业收入的比重到达4.92%。年度内公司累计得回物料输送修设授权专利21项，此中出现专利1项，适用新型专利20项。截至2022年末，公司已累计得回授权专利86项，手艺研发势力赓续提拔。

　　面向创造业智能化的势必兴盛趋向，公司正在优化分娩办理、工艺组织的本原上，通过赓续践诺自愿化、智能化改造，更新迭代分娩修设，如激光自愿切割机、自愿焊接机械人、双主轴加工中央、销轴一体化加工线等进步分娩修设，提质增效，明显低落车间用工人数，开业本钱中直接人为同比消重13.55%。

　　公司通过引进消息化办理高目标人才，对消息体系举办总共梳理，本申诉期内对SAP-ERP体系举办更新升级，分娩流程进一步圭臬化，分娩工序报工办理即时便捷，告竣栈房收发料的条码化办理，以及订单的灵动交付。同时正在SAP-ERP体系中导入PDM（产物数据办理）体系，告竣数据集成、有序、范例，渐渐构修以数字化模子为中央的简单数据源，为智能创造创修数据本原。来日将通过SAP、PDM、MES等消息体系修造，撑持企业对待营运数据的透后化办理。

　　本公司及董事会全盘成员担保消息披露的实质的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）于2023年4月3日召开第一届董事会第十次集会、第一届监事会第七次集会，审议通过《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保的议案》，应允公司及全资子公司杭州和泰链运刻板科技有限公司（以下简称“和泰链运”）、杭州和泰输送修设有限公司（以下简称“和泰输送”）向协作银行申请归纳授信额度，并由公司为和泰链运、和泰输送供应信用担保。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将闭系事项布告如下：

　　为知足公司及子公司分娩策划和交易兴盛需求，公司及全资子公司和泰链运、和泰输送，拟向协作银行合计申请2亿元黎民币的归纳授信额度，授信限日为1年，用于执掌种种融资交易，包罗但不限于执掌活动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品担保金、中期单子授信等。整个情状如下：

　　上述授信额度、限日最终以银行实质照准实质为准。授信额度不等于公司及子公司的实质融资金额，整个融资金额将视公司及子公司运营资金的实质需求合理确定。授信限日内，授信额度可轮回滚动利用。

　　全资子公司和泰链运、和泰输送拟别离向协作银行申请8,000万元、6,000万元归纳授信额度，别离由公司供应信用担保，含凡是担保、连带义务担保等。

　　上述担保额度仅为估计额度，实质担保金额正在担保额度内以子公司实质金额为准，担保限日以担保允诺商定的担保义务限日为准。担保限日内，担保额度可轮回利用。

　　正在上述授信额度、担保额度局限内，董事会提请股东大会授权公司办理层可遵照实质策划情状，正在上述子公司之间对整个授信额度、担保金额举办调配，并执掌整个事宜，订立闭系法令文献。授权限日自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　策划局限：凡是项目：手艺任职、手艺开拓、手艺斟酌、手艺交换、手艺让渡、手艺增加；通用修设创造（不含特种修设创造）（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开策划运动）。

　　注：和泰链运为公司募投项目“年产300万节大节距输送修设链条智能创造项目”的践诺主体，尚正在修造中，未实质展开交易。

　　策划局限：分娩、加工、发售：圆管带式输送机、堆取料机、高效节能斗式提拔机及配件；经销：钢材、金属原料、修材（除伤害化学品及易造毒化学品）及机电修设（依法须经容许的项目，经闭系部分容许后方可展开策划运动）

　　截至本布告披露日，公司尚未订立本次闭系担保允诺，上述担保总额仅为公司估计供应的担保额度。公司及子公司将遵照实质融资需求，正在股东大会审议通过的本次担保额度内与协作银行商榷授信事宜，整个担保品种、式样、限日、金额以最终订立的闭系文献为准。

　　截至本布告披露日，公司及子公司不存正在为归并报表局限表主体供应担保的景象。本次公司为全资子公司和泰链运、和泰输送供应的最高担保额度为黎民币14,000万元，占公司迩来一期经审计净资产的19.28%；实质担保余额为0万元，占公司迩来一期经审计净资产的0%。

　　公司及子公司不存正在其他对表担保事项，也不存正在过期担保、涉及诉讼的对表担保及因担保被判断败诉而许诺担亏损的景象。

　　公司于2023年4月3日召开第一届董事会第十次集会，审议通过《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保的议案》，董事会以为公司及子公司申请授信额度并为子公司供应担保，有帮于处理公司及子公司分娩策划资金需求，鼓动公司策划兴盛，进一步提升经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财政危急处于公司可控局限之内，对公司的寻常策划不组成巨大影响，不存正在损害公司及全盘股东优点的景象。

　　上述担保事项曾经出席第一届董事会第十次集会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　经核查，监事会以为：本次向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保事项，充塞商酌了公司及子公司策划资金实质需讨情况，有利于巩固公司及子公司的策划效力和结余才华，且公司及全资子公司策划寻常、资信景况精良，公司也许实时支配全资子公司的寻常策划景况，并对其银行授信额度具有计划权，能有用把持担保危急。本次担保事项审议序次合法、有用，不存正在损害公司及股东优点的景象，应允为子公司供应担保。

　　经审核，咱们以为：本次公司及子公司申请授信额度并为子公司供应担保事项，有帮于处理公司及子公司分娩策划资金需求，鼓动子公司策划兴盛，对公司交易拓展起到踊跃效用。上述事项适合《上市公司拘押指引第8号——上市公司资金交往、对表担保的拘押恳求》《深圳证券营业所股票上市准则》等闭系法令准则及《公司章程》《对表担保轨造》等闭系轨造法则；计划序次合法、合规，不存正在损害公司和全盘股东，越发是中幼股东优点的举止，应允将本议案提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构以为：公司及子公司申请归纳授信额度及为子公司供应担保事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已颁发了清楚的应允看法，尚须提交股东大会审议，实施了须要的审批序次；公司及子公司申请归纳授信额度及为子公司供应担保事项拥有合理性和须要性，适合公司及子公司寻常策划所需，不会对公司及中幼股东优点组成巨大倒霉影响。本次公司及子公司申请归纳授信额度及为子公司供应担保事项的计划序次适合《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》等法令准则及《公司章程》的法则。

　　综上，民生证券对本次和泰机电及子公司申请归纳授信额度及为子公司供应担保事项无反驳。

　　4、民生证券股份有限公司闭于杭州和泰机电股份有限公司及子公司向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保的核查看法。

　　本公司及董事会全盘成员担保消息披露的实质的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2023年4月3日，公司第一届董事会第十次集会以6票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于估计2023年度寻常相闭营业的议案》，相闭董事徐青先生回避表决。

　　遵照公司交易兴盛需求，公司估计2023年度与相闭人贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河县阿山川泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限义务公司发诞辰常相闭营业总额不超出80万元，2022年度公司与上述相闭人爆发的寻常相闭营业累计金额为33.85万元。

　　鉴于公司监事会主席倪慧娟、相闭天然人冯修等分别正在红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）中具有0.12%、1.97%的权力，相闭天然人徐英持有福修金牛工贸集团有限公司（以下简称“福修金牛”）之股东兰溪金玖修材有限公司2.5%的股权，公司与红狮控股、福修金牛固然并不是以组成相闭闭连，但出于营业的公正性、公正性和序次的合法性之商酌，比照相闭营业举办审议。公司估计2023年度与红狮集团及其手下子公司、福修金牛及其手下子公司爆发营业总额不超出2,150万元，2022年度公司与上述公司爆发的寻常营业累计金额为1,783.74万元。

　　公司可遵照实质情状内部调剂利用闭系营业额度，整个营业金额以实质爆发为准。本事项正在董事会审议权限局限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司估计2023年度与相闭方发诞辰常相闭营业金额合计不超出80万元，整个实质如下：

　　上述相闭人均依法存续且寻常策划，不属于失信被履行人，资信景况精良，正在过往的营业历程中有精良的履约才华。公司与相闭人展开实质协作前，将与相闭人订立正式购销合同，并苛刻遵循合同履行，拥有法令保险。

　　本着公正、互惠互利的规定，参考市集公正代价确定营业代价，不会损害上市公司优点的景象。

　　公司与相闭方的寻常相闭营业首要为向相闭人发售产物，是公司分娩策划及交易兴盛的寻常需求，正在此后的分娩策划中，寻常相闭营业还会赓续。该等寻常相闭营业参照市集公正代价订价，不会损害公司和非相闭股东的优点，不会对公司形成倒霉影响。

　　公司相对待相闭高洁在交易、职员、财政、资产、机构等方面独立，上述相闭营业占公司全部发售交易比例较幼，不会导致公司对相闭方出现较大依赖，不会对公司的独立性组成影响，也不会导致公司与相闭方出现同行竞赛。

　　公司2023年度估计与比照相闭方实施审议序次的主体发诞辰常营业金额合计不超出2,150万元，整个实质如下：

　　注：红狮集团手下子公司包罗统一集团下的浙江红狮水泥股份有限公司、缙云红狮水泥有限公司、龙里红狮水泥有限公司、贵州茂鑫水泥有限义务公司、抚州红狮水泥有限公司、会昌红狮水泥有限公司、库车红狮水泥有限公司、长宁红狮水泥有限公司、邻水红狮水泥有限公司、永州莲花水泥有限义务公司等公司。

　　注：福修金牛手下子公司包罗统一集团下的福州金牛水泥有限公司、福修金牛水泥有限公司、三明金牛水泥有限公司、永安金牛水泥有限公司等公司。

　　上述相闭人均依法存续且寻常策划，不属于失信被履行人，资信景况精良，正在过往的营业历程中有精良的履约才华。公司将遵照2023年度实质策划情状与上述营业相对方订立闭系合同，并苛刻遵循商定履行，两边履约拥有法令保险。

　　上述营业将以市集代价为本原，遵照志愿、公正、平等互利、真诚信用的规定确定营业代价。为维持营业两边合法优点，公司与上述营业相对方将遵照营业整个情状相应订立购销合同，并苛刻遵循合同实施。

　　公司与上述营业相对方之间的营业系为知足公司寻常分娩策划需求，订价策略和订价根据将遵循公正、公道规定并连结市集情状确定，不会对公司及公司财政景况、策划收效、现金流量出现倒霉影响，不存正在损害公司及全盘股东合法权力的景象，公司主开业务不会是以类营业而对上述营业相对方造成依赖或者被把持，不会影响公司独立性。

　　2023年4月3日，公司第一届监事会第七次集会审议通过《闭于估计2023年度寻常相闭营业的议案》。经核查，监事会以为：公司估计的寻常相闭营业（包罗比照相闭营业实施审议序次的营业）是公司寻常经开业务所需，营业代价以市集订价为根据，不会违反公然、公正、公道的订价规定，不会损害公司和股东的优点，不会对公司的独立性组成影响。相闭监事倪慧娟对本议案回避表决。

　　经审查公司提交的《闭于估计2023年度寻常相闭营业的议案》，并分析闭系相闭营业的配景情状后，咱们以为公司估计2023年度拟爆发的寻常相闭营业（包罗比照相闭营业实施审议序次的营业）是基于寻常策划所需。闭系营业以市集公正代价为根据，遵命公然、公正、公道的规定，适合公司的全部和很久优点，不存正在影响公司独立性以及损害公司股东，希罕是中幼股东优点的景象，咱们对此暗示承认，并应允将本议案提交公司第一届董事会第十次集会审议，相闭董事该当回避表决。

　　1、本次提交公司第一届董事会第十次集会审议的《闭于估计2023年度寻常相闭营业的议案》，正在提交董事会审议前，曾经咱们事前承认。

　　2、2022年度寻常相闭营业实质爆发金额与估计金额存正在分歧，首要缘由为公司估计的寻常相闭营业额度是基于过旧事迹，以及两边或许爆发交易的上限金额测算的，实质爆发金额遵循两边整个告竣的协作确定，拥有不确定性，上述分歧拥有合理性。公司寻常相闭营业苛刻遵命“公然、公正、公道”的市集营业规定，不存正在损害公司和股东优点的景象。

　　3、公司审议《闭于估计2023年度寻常相闭营业的议案》的表决序次适合《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》和《公司章程》等相闭法则，不存正在损害公司优点的景象，也不存正在公司首要交易因相闭营业而对相闭人造成依赖或被其把持的或许性。

　　经核查，保荐机构以为：本次相闭营业事项得到了全盘独立董事的事前承认，经第一届董事会第十次集会和第一届监事会第七次集会审议通过，相闭董事已回避表决，独立董事颁发了闭系独立看法，实施了须要的审批序次。本次相闭营业事项的计划序次适合《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》等法令准则及《公司章程》的法则，本次相闭营业按市集代价订价，没有损害上市公司优点的举止。

　　5、民生证券股份有限公司闭于杭州和泰机电股份有限公司2023年度估计相闭营业的专项核查看法。

　　本公司及监事会全盘成员担保消息披露的实质的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次集会知照于2023年3月24日以电子邮件、微信等式样投递公司全盘监事。

　　5、本次集会的会合、召开及表决序次适合《中华黎民共和国公国法》等法令、准则、范例性文献以及《公司章程》的相闭法则，集会合法、有用。

　　1、以3票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度监事会就业申诉》

　　经审核，监事会以为：董事会编造和审核的《杭州和泰机电股份有限公司2022年年度申诉》全文及其摘要的序次适合法令、行政准则和中国证监会的法则，申诉实质的确、精确、完好地反响了上市公司的实质情状，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　3、以3票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度财政决算申诉》

　　2022年度公司告竣开业收入49,662.58万元，同比消重2.94%；告竣归属于上市公司股东的净利润22,102.99万元，同比上升7.17%；根本每股收益4.56元。整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《2022年年度申诉》第十节“财政申诉”部门。

　　经审核，监事会以为：公司《2022年度财政决算申诉》客观、线年度的财政景况和策划收效。

　　4、以3票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度利润分拨预案》

　　监事会以为，公司《2022年度利润分拨预案》归纳商酌了公司的结余景况、来日兴盛远景和资金计议，适合《公国法》《证券法》和《公司章程》对待利润分拨的闭系法则，充塞表示了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　5、以3票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度内部把持自我评议申诉》

　　经审核，监事会以为：公司已创修圆满的内部把持编造，适合国度闭系法令准则恳求以及公司分娩策划办理实质需求，并能获得有用履行，内部把持编造的创修对公司策划办理的各个闭节起到了较好的危急防备和把持效用，公司内部把持评议申诉的确、客观地反响了公司内部把持轨造的修造及运转情状，对内部把持的总体评议是客观、精确的。

　　独立董事对本议案颁发了清楚应允的独立看法，保荐机构对本议案颁发了清楚应允的核查看法，整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的布告。

　　6、以3票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬计划》

　　整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的《闭于2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬计划的布告》。

　　7、以3票应允、0票阻拦、0票A弃权，审议并通过《闭于续聘管帐师事宜所的议案》

　　经审议，监事会以为：天健管帐师事宜所（出格凡是联合）具备为上市公司供应审计任职的体验与才华，正在为公司供应审计任职的就业中，也许遵命独立、客观、公道的职业规矩，其出具的申诉客观、的确地反响了公司的财政景况和策划收效，确凿实施了审计机构的职责，应允续聘天健管帐师事宜所（出格凡是联合）为公司2023年度审计机构。

　　8、以3票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保的议案》

　　经审议，监事会以为：本次向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保事项，充塞商酌了公司及子公司策划资金实质需讨情况，有利于巩固公司及子公司的策划效力和结余才华，且公司及全资子公司策划寻常、资信景况精良，公司也许实时支配全资子公司的寻常策划景况，并对其银行授信额度具有计划权，能有用把持担保危急。本次担保事项审议序次合法、有用，不存正在损害公司及股东优点的景象，应允为子公司供应担保。

　　9、以2票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《闭于估计2023年度寻常相闭营业的议案》，相闭监事倪慧娟密斯回避表决

　　经审核，监事会以为：公司估计的寻常相闭营业（包罗比照相闭营业实施审议序次的营业）是公司寻常经开业务所需，营业代价以市集订价为根据，不会违反公然、公正、公道的订价规定，不会损害公司和股东的优点，不会对公司的独立性组成影响。

　　独立董事对本议案颁发了清楚应允的独立看法，保荐机构对本议案颁发了清楚应允的核查看法。

　　本公司及董事会全盘成员担保消息披露的实质的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次集会知照于2023年3月24日以电子邮件、微信等式样投递公司全盘董事。

　　4、集会由董事长徐青先生会合和主理，公司全盘监事、高级办理职员列席了本次集会。

　　5、本次集会的会合、召开及表决序次适合《中华黎民共和国公国法》等法令、准则、范例性文献以及《公司章程》的相闭法则，集会合法、有用。

　　1、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度总司理就业申诉》

　　董事会审议了总司理刘雪峰先生递交的《2022年度总司理就业申诉》，以为2022年度公司策划层发愤尽责地展开了各项就业，有用地履行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项办理轨造。

　　2、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度董事会就业申诉》

　　2022年度承担公司独立董事的韩灵丽密斯、傅修中先生、姚明龙先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职申诉》，并将正在公司2022年年度股东大会进步行述职。

　　《2022年度董事会就业申诉》《2022年度独立董事述职申诉》整个实质详见巨潮资讯网（）。

　　公司《2022年年度申诉》及《2022年年度申诉摘要》整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的布告。年度申诉摘要将同时刊载正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（）、巨潮资讯网（）。

　　4、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度财政决算申诉》

　　2022年度公司告竣开业收入49,662.58万元，同比消重2.94%；告竣归属于上市公司股东的净利润22,102.99万元，同比上升7.17%；根本每股收益4.56元。整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《2022年年度申诉》第十节“财政申诉”部门。

　　5、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度利润分拨预案》

　　经审核，全盘董事以为：公司《2022年度利润分拨预案》归纳商酌了公司的结余景况、来日兴盛远景和资金计议，适合《公国法》《证券法》和《公司章程》对待利润分拨的闭系法则，充塞表示了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　《2022年度利润分拨预案布告》和独立董事看法详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的布告。

　　6、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2022年度内部把持自我评议申诉》

　　董事会以为公司于2022年12月31日正在总共巨大方面坚持了有用的内部把持。

　　独立董事对本议案颁发了清楚应允的独立看法，保荐机构对本议案颁发了清楚应允的核查看法，整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的布告。

　　7、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬计划》

　　遵照《公司章程》《薪酬与视察委员集会事准则》等闭系轨造，连结公司策划情状并参照行业薪酬秤谌，公司拟定了《2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬计划》。

　　整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的《闭于2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬计划的布告》。

　　8、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《闭于续聘管帐师事宜所的议案》

　　董事会应允续聘天健管帐师事宜所（出格凡是联合）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司办理层遵照2023年公司实质交易情状和市集情状等与天健管帐师事宜所（出格凡是联合）商榷确定审计用度。

　　《闭于续聘管帐师事宜所的布告》、独立董事事前承认看法及独立看法详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的布告。

　　9、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保的议案》

　　董事会以为公司及子公司申请授信额度并为子公司供应担保，有帮于处理公司及子公司分娩策划资金需求，鼓动公司策划兴盛，进一步提升经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财政危急处于公司可控局限之内，对公司的寻常策划不组成巨大影响，不存正在损害公司及全盘股东优点的景象。

　　《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度及为子公司供应担保的布告》和独立董事、保荐机构看法详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的布告。

　　10、以6票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《闭于估计2023年度寻常相闭营业的议案》，相闭董事徐青先生回避表决

　　董事会以为公司估计2023年度寻常相闭营业（包罗比照相闭营业实施审议序次的营业）系公司寻常经开业务所需，营业代价以市集订价为根据，不会违反公然、公正、公道的订价规定，不会损害公司和股东的优点，不会对公司的独立性组成影响。

　　独立董事对本议案颁发了清楚应允的独立看法，保荐机构对本议案颁发了清楚应允的核查看法，整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的布告。

　　为范例公司初度公然拓行股票召募资金的办理与利用，偏护投资者合法权力，公司遵照《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的拘押恳求》《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》等法令、准则，以及《公司章程》的法则，从新拟定了《召募资金办理轨造》。

　　为范例公司及闭系消息披露责任人的消息披露举止，公司遵照《上市公司统治规矩》《上市公司消息披露办理门径》《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第5号——消息披露事宜办理》等法令、准则，以及《公司章程》等法则，从新拟定了《消息披露办理轨造》。

　　为维持消息披露公正规定，防备底细营业，公司遵照《上市公司拘押指引第5号——上市公司底细消息知恋人立案办理轨造》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第5号——消息披露事宜办理》等法令、准则，拟定了《底细消息知恋人立案办理轨造》。

　　为增强对子公司的办理把持，范例公司内部运作机造，公司遵照《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》等法令、准则，以及《公司章程》的相闭法则，连结公司的实质情状，拟定了《子公司办理轨造》。

　　为增强公司与投资者之间的消息疏通，确凿偏护投资者希罕是社会公家投资者的合法权力，公司遵照《上市公司投资者闭连办理就业指引》《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司范例运作》等法令、准则、范例性文献及《公司章程》的相闭法则，拟定了《投资者闭连办理轨造》。

　　16、以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议并通过《闭于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会应允于2023年4月24日召开公司2022年年度股东大会，整个实质详见同日刊载正在巨潮资讯网(上的《闭于召开2022年年度股东大会的知照》。

　　本公司及董事会全盘成员担保消息披露的实质的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第一届董事会第十次集会和第一届监事会第七次集会，审议通过了《2022年度利润分拨预案》，公司独立董事对本次利润分拨预案颁发了清楚应允的独立看法。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相闭情状布告如下：

　　经天健管帐师事宜所（出格凡是联合）审计，公司2022年度归并报表中归属于上市公司股东的净利润为221,029,914.87元，母公司净利润为174,091,588.78元，不计提法定赢余公积金（遵照《公国法》《公司章程》闭系法则，公国法定公积金累计额已到达申诉期末注册本钱50%，可不再提取），加上期初未分拨利润，减去已实质分拨的2021年度现金股利48,500,000.00元，截至2022年12月31日，归并报表累计未分拨利润为420,280,351.96元，母公司累计未分拨利润为299,777,832.22元。

　　遵照《深圳证券营业所股票上市准则》等法则，遵循归并报表、母公司报表中可供分拨利润孰低的规定，截至2022年12月31日，公司可供股东分拨利润为299,777,832.22元。

　　鑒于公司結余景況精良，連結公司來日興盛遠景和計謀計議，爲踴躍回報寬廣投資者，與總共股東分享公司興盛策劃收效，並遵照中國證監會《閉于進一步落實上市公司現金分紅相閉事項的知照》，以及《公司章程》《公司上市後三年股東回報計議》等閉系法則，公司擬定2022年度利潤分撥預案如下：

　　以公司現有總股本64,666,800股爲基數，向全盤股東每10股派呈現金股利黎民幣12.5元（含稅）。今年度不以本錢公積金轉增股本，不送紅股，殘存未分撥利潤結轉往後年度分撥。

　　若正在分撥計劃踐諾前，公司總股本爆發調動，將遵循“現金分紅總額固定穩定”的規定對分撥比例舉辦調節。

　　《2022年度利潤分撥預案》曾經公司第一屆董事會第十次集會和第一屆監事會第七次集會審議通過，董事會、監事會均以爲：公司《2022年度利潤分撥預案》歸納商酌了公司的結余景況、來日興盛遠景和資金計議，適合《公國法》《證券法》和《公司章程》對待利潤分撥的閉系法則，充塞表示了公司對投資者的回報，具備合法性、合規性及合理性。

　　公司《2022年度利潤分撥預案》充塞商酌了公司的結余景況、現金流量形態及來日資金需求等身分，並統籌了寬廣投資者的優點和合理訴求，適合公司的實質情狀和興盛計議，有利于全盤股東分享公司興盛的策劃收效。該預案與中國證監會促進上市公司現金分紅的誘導看法相契合，適合公司的利潤分撥策略、股東分紅回報計議等閉系實質。

　　独立董事类似应允该利润分拨预案，并应允提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，经审议通过方可践诺。敬请宽广投资者理性投资，属意投资危急。

　　本公司及董事会全盘成员担保消息披露的实质的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日披露了《2022年年度申诉》，为了让宽广投资者更深远总共地分析公司策划办理、兴盛计谋、行业远景等情状，公司将举办2022年度事迹证据会，整个计划如下：

　　召开式样：本次年度事迹证据会将采用收集长途的式样举办，投资者可登录全景网“投资者闭连互动平台”（）或直接进入杭州和泰机电股份有限公司道演厅（）举办插手。

　　出席职员：公司董事长徐青先生，独立董事姚明龙先生，副董事长、总司理刘雪峰先生，董事、副总司理、财政掌管人童修恩先生，董事、董事会秘书田美华密斯，保荐代表人钟德颂先生，整个以当天实质参会职员为准。